董事會成員
| 職稱 |
國籍/注册地 |
姓名 |
性別 |
選(就)任日期 |
任期 |
選任時持有股份 |
| 股數 |
持股比率 |
| 董事長 |
中華民國 |
徐季麟 |
男 |
2023.06.14 |
3年 |
1,552,199股 |
4.76% |
-
-
- 初次選任日期：1997.8.6
- 配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人：無
- 主要經(學)歷：健行工專(健行科技大學)電訊工程科 / 翰門(股)公司業務經理 / 台灣電子連結產業協會理事長
- 目前兼任本公司及其他公司之職務：本公司董事長 / 策略長、子公司董事長、孫公司董事 / 鴻乙精密(股)公司董事長
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| 董事 |
中華民國 |
陳言成 |
男 |
2023.06.14 |
3年 |
943,991股 |
2.90% |
-
-
- 初次選任日期：2008.6.2
- 配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人：無
- 主要經（學）歷 : 亞東工專(亞東技術學院)紡織工程科; 詮欣(股)公司董事長室協理、台灣電子連接產業協會理事
- 目前兼任本公司及其他公司之職務 : 本公司總經理、孫公司董事
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| 董事 |
中華民國 |
鴻乙精密股份有限公司
代表人賴琦憲
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男 |
2023.06.14 |
3年 |
1,995,963股
162,463股
|
6.12%
0.50%
|
-
-
- 初次選任日期：2020.7.15
- 配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人：無
- 主要經（學）歷：醒吾技術學院企業管理系;奇鋐科技(股)公司業務處長
- 目前兼任本公司及其他公司之職務 : 本公司營業副總
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| 董事 |
中華民國 |
信邦電子股份有限公司
黃文森
|
男 |
2023.06.14 |
3年 |
3,059,494股
0股
|
15.07%
0%
|
- 初次選任日期：109.6.12
- 配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人：無
- 主要經（學）歷：台北工專工設科;AMP 行銷主任、明和電子行銷經理、信邦(股)公司全球業務事業群副總經理
- 目前兼任本公司及其他公司之職務: 無
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| 獨立董事 |
中華民國 |
薛守宏 |
男 |
2023.06.14 |
3年 |
0股 |
0% |
-
- 初次選任日期：2023.06.14
- 配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人：無
- 主要經（學）歷 : 輔仁大學會計系;宏觀會計師事務所執業會計師、光宇學校財團法人監察人、資誠聯合會計師事務所執業會計師
- 目前兼任本公司及其他公司之職務 :
|
| 獨立董事 |
中華民國 |
王玉齡 |
女 |
2023.06.14 |
3年 |
0股 |
0% |
-
- 初次選任日期：2023.06.14
- 配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人：無
- 主要經（學）歷 : 法國巴黎國家高等社會科學研究院歷史與影像學系博士候選學位;蔚龍藝術有限公司總經理
- 目前兼任本公司及其他公司之職務 : 無
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| 獨立董事 |
中華民國 |
張倍銓 |
女 |
2023.06.14 |
3年 |
0股 |
0% |
-
- 初次選任日期：2023.06.14
- 配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人：無
- 主要經（學）歷 : 紐約市哥倫比亞大學法學院 LL.M.;C&C Law Offices PLLC律師、ABA Free Legal Answers, American Bar Association律師、執和國際法律事務所律師
- 目前兼任本公司及其他公司之職務 : 無
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董事就任資訊
本公司設董事七至九人，董事選舉依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，任期三年，連任均得 連任。 上述董事名額中，獨立董事人數不得少於三人。 有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。
| 年度 |
項目 |
檔案下載 |
| 2023 |
23年獨立董事選任資訊 |
下載
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| 2020 |
20年獨立董事選任資訊 |
下載
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董事會多元化政策落實情形
| 年度 |
項目 |
檔案下載 |
| 2023 |
23年董事成員落實多元化情形 |
下載
|
| 2022 |
22年董事成員落實多元化情形 |
下載
|
董事會績效評估執行情形
| 年度 |
項目 |
檔案下載 |
| 2023 |
23年董事會暨功能性委員會績效評估成果 |
下載
|
| 2022 |
22年董事會暨功能性委員會績效評估成果 |
下載
|
董事會決議事項
| 年度 |
項目 |
檔案下載 |
| 2023 |
23年董事會重要決議事項 |
下載
|
| 2022 |
22年董事會重要決議事項 |
下載
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董事持股餘額總表
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董事出席董事會及進修情形
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