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公司治理

 

職 稱
國籍/
註冊地
姓 名
性別
選(就)任日期
任期
選任時持有股份
股數
持股比率
董事長
中華民國
徐季麟
109.06.12
3年
1,240,620
4.06%
初次選任日期:86.8.6
配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人:無
主要經(學)歷:健行工專(健行科技大學)電訊工程科;翰門(股)公司業務經理、台灣電子連接產業協會第一.四屆理事長、台灣以色列商業文化促進會理事
目前兼任本公司及其他公司之職務 : 本公司董事長/策略長、子公司董事長、孫公司董事、鴻乙精密(股)公司董事長
董事
中華民國
陳言成
109.06.12
3年
640,246
2.10%
初次選任日期:97.6.2
配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人:無
主要經(學)歷:亞東工專(亞東技術學院)紡織工程科; 詮欣(股)公司董事長室協理、台灣電子連接產業協會理事
目前兼任本公司及其他公司之職務 : 本公司總經理/執行長、孫公司董事、鴻乙精密(股)公司董事
董事
中華民國
鴻乙精密(股)公司
-
109.06.12
3年
1,995,963
6.54%
代表人陳震國
50,501
0.17%
初次選任日期:100.6.16
配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人:無
主要經(學)歷:健行工專(健行科技大學)土木科;天華金銀珠寶有限公司負責人
目前兼任本公司及其他公司之職務 : 天華金銀珠寶有限公司負責人、鴻乙精密(股)公司董事
董事
中華民國
信邦(股)公司
-
109.06.12
3年
3,009,000
9.86%
代表人黃文森
0
0.00%
初次選任日期:109.6.12
配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人:無
主要經(學)歷:台北工專工設科
目前兼任本公司及其他公司之職務: AMP 行銷主任、明和電子行銷經理、信邦(股)公司全球業務事業群副總經理
獨立董事
中華民國
賴志翔
109.06.12
3年
263
0.00%
初次選任日期:100.6.16
配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人:無
主要經(學)歷:美國南加大電機系碩、博士; 華鴻創投集團投資副總經理
目前兼任本公司及其他公司之職務 : 穩銀科技(股)公司董事長/總經理
獨立董事
中華民國
劉復龍
109.06.12
3年
0
0.00%
初次選任日期:103.6.23
配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人:無
主要經(學)歷:美國賓州理海大學機械工程碩、博士; 國防部軍備局中將局長
目前兼任本公司及其他公司之職務 : 中山科學研究院諮詢委員
獨立董事
中華民國
張峰溥
109.06.12
3年
0
0.00%
初次選任日期:109.6.12
配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人:無
主要經(學)歷:瑞士維多利亞大學工商管理博士、美國德州西德州農工大學管理碩士、矽瑪科技股份有限公司深圳廠廠長 、景全精密五金深圳有限公司執行副總經理
目前兼任本公司及其他公司之職務:景全精密五金深圳有限公司執行副總經理

*董事會多元化政策落實情形

董事會成員組成考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬定適當之多元化方針,包括以下二大面向之標準:

A.基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

B.專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

 

董事、監察人持股餘額彙總表
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董事及監察人出(列)席董事會及進修情形
http://mops.twse.com.tw/mops/web/t93sc03_1
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   董事會績效評估執行情形
   
108度董事會績效評估請參閱年報P24-25。 


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